Incertezze sullo stato del soggetto registrato dal QKB come “sospeso”, per mancata registrazione del titolare effettivo.
L’inadempienza dell’obbligo di legge da parte dei soggetti segnalanti, per la registrazione iniziale dei dati per i titolari effettivi o l’aggiornamento ogniqualvolta si verificano delle modifiche di tali dati, risulta che porterà delle conseguenze, non soltanto finanziarie derivanti dalle multe, ma anche legate allo stato della loro attività sulla procedura seguita dal QKB. In caso […]
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