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Modifica dei termini e condono delle multe generate dal mancato rispetto della Legge n. 112/2020 “Sul registro dei titolari effettivi”

Dal presupposto che sono verificati molti problemi nell’applicazione di questa legge, allo scopo di facilitare e sistemare la situazione di fatto ove solo 1/3 dei soggetti segnalanti hanno potuto effettuare la registrazione dei dati dei loro titolari effettivi, da parte del Governo Albanese e ulteriormente dal Parlamento si sta valutando un intervento proponendo altre modifiche alla vigente Legge n. 122/2020 “Sul registro dei titolari effettivi”.

Nel disegno di legge proposto di recente, sono state effettuate delle importanti modifiche e integrazioni, le quali consistono principalmente in:

  • Proroga del termine per la segnalazione iniziale del titolare effettivo da parte dei soggetti segnalanti esistenti con proprietà indiretta registrata nel registro commerciale e dalle Organizzazioni non-profit sino in data 01.04.2022.
  • Proroga del termine per la segnalazione iniziale del titolare effettivo da soggetti segnalanti che effettuano la registrazione ex novo da entro 30 giorni di calendario dalla data della registrazione del soggetto segnalante, a entro 40 giorni di calendario dalla data della registrazione del soggetto segnalante.
  • Condono delle multe applicate da parte del QKB prima dell’entrata in vigore del disegno di legge, relative al mancato adempimento dell’obbligo per la segnalazione iniziale dei titolari effettivi dai soggetti segnalanti purché la segnalazione venga effettuato sino in data 01.04.2020.
  • Incremento della misura della sanzione amministrativa che verrà emessa in seguito dell’entrata in vigore del disegno di legge, sulla base del ritardo nell’adempimento dell’obbligo della segnalazione iniziale dei titolari effettivi da parte dei soggetti segnalanti che effettuano la registrazione ex novo.
  • Previsione della procedura di sospensione dell’applicazione per un termine di 30 giorni in caso di domande incomplete.
  • Rimozione della sanzione per l’amministratore in caso di mancata registrazione dei dati dei titolari effettivi dei soggetti segnalanti entro i termini di legge e inclusione del valore di tale sanzione nelle sanzioni irrogate ai soggetti segnalanti.

Partendo da queste essenziali modifiche, ogni soggetto segnalante esistente e registrato ex novo che non abbia effettuato la registrazione nel termine precedente avrà la possibilità di concludere le procedure previste dalla Legge n. 112/2022 sulla registrazione dei titolari effettivi, tenuto conto inoltre delle integrazioni e modifiche sopra menzionate.

Per maggiori informazioni in merito a queste pratiche contattateci in: [email protected]

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